We wtorek światowe media podały, że zaginął świadek w sprawie o pranie brudnych pieniędzy. W środę znaleziono zwłoki świadka. Piszemy o Aivarze Rehe i o tym, dlaczego w sprawie jego śmierci nie będzie śledztwa.… Czytaj dalej
Łatwa praca dodatkowa, która nie zajmie więcej niż trzy godziny dziennie, a przyniesie 1500 zł zarobku w tydzień. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Właśnie takimi ofertami kuszą rekruterzy mułów na Facebooku, a chętnych do rzekomej pracy nie brakuje.… Czytaj dalej
Jeśli w Twoim serwisie finansowym rejestrują się agenci organów ścigania i zaczynają wysyłać sobie przelewy „za skimming bankomatu” lub „za kokainę”, to lekceważenie tego faktu może mieć przykre konsekwencje. Z długim pobytem w więzieniu włącznie.… Czytaj dalej
Moneygram, jedna z kluczowych firm wykorzystywanych przez cyberprzestępców do transferowania skradzionych środków, przyznała się do braku staranności w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i współudziału w oszustwach finansowych. W ramach porozumienia z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości firma zapłaci 100 milionów dolarów kary, która zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań ofiarom przestępców.… Czytaj dalej
© 2023 Zaufana Trzecia Strona
