11.01.2016 | 18:39

Adam Haertle

Kolejny przestępca z ToRepublic / Hydry w rękach policji

Polscy policjanci nie próżnują – kilka dni temu dokonano kolejnego zatrzymania użytkownika forum ToRepublic a później także Hydra. Tym razem w ręce organów ścigania trafił CharlieTheUnicorn, m.in. handlujący kontami bankowymi.

W ostatnich miesiącach policjanci walczący z polską przestępczością internetową odnoszą sukces za sukcesem. Po zatrzymaniach The Venom Inside, kybera oraz Polsilvera przyszedł czas na użytkownika ukrywającego się ostatnio pod pseudonimem CharlieTheUnicorn.

Komu konto, komu

CharlieTheUnicorn to względnie nowy pseudonim – na Hydrze i ToRepublic pojawił się dopiero pod koniec roku. W jego ofercie znajdowały się konta w wielu polskich bankach. Od konkurencji różnił się tym, że sprzedawał tzw. konta – matki, czyli konta faktycznie zakładane przez osoby odwiedzające oddziały banków. Te osoby to najczęściej mniej lub bardziej nieświadome tzw. słupy, które za 100-200 PLN zakładają konto na własne dane, przyjmują na nie przelew i wypłacają środki lub przekazują wszystkie dane konta swoim mocodawcom. Oprócz kont – matek w obrocie znajdują się również dużo mniej cenione konta – klony, czyli konta założone w innych bankach za pomocą konta – matki i przelewów internetowych.

Fragment oferty przestępcy

Fragment oferty przestępcy

W ofercie oprócz PKO BP, mBanku czy PEKAO SA znajdowały się także konta Neobanku, ING, Aliora, Millenium, BZ WBK, Banku Pocztowego i Eurobanku.

„Mogę bezpiecznie kontynuować interes”

CharlieTheUnicorn był bardzo przekonany o swojej anonimowości. Na początku grudnia napisał na forum:

W ramach wyjasnien – po rozpoczeciu sprzedazy tutaj zlapano kilku z moich pracownikow co przelozylo sie na pozniejsze problemy z prowadzeniem interesow. Ze wzgledow bezpieczenstwa zaniechalem kontaktu ze wszystkimi klientami z hydry az do wyjasnienia sprawy. Na te chwile moge juz z cala pewnoscia stwierdzic co sie stalo i bezpiecznie kontynuowac interes.

Nie da się ukryć, że zakładanie kont – matek to dość ryzykowny interes. Trzeba mieć naganiaczy, którzy szukają słupów, trzeba odbierać karty, przekazywać gotówkę – wymaga to sporego zaufania oraz kontaktów osobistych. Mimo wcześniejszych ryzykownych sytuacji CharlieTheUnicorn się nie poddawał i w końcu wpadł. Warszawska policja zatrzymała go wraz z dwoma kolegami, z których najwyraźniej jeden był słupem, a drugi naganiaczem lub wspólnikiem.

Zatrzymani na zdjęciu policyjnym

Zatrzymani na zdjęciu policyjnym

Jakub S., bo tak został zidentyfikowany przez policję, wraz z kolegą Kamilem R. namówili Daniela T. na założenie rachunku w banku (zapłacili mu za to 150 PLN). Na ten rachunek wpłynęły środki z oszustw na Allegro. Kiedy panowie próbowali wypłacić 7000 PLN, pojawiła się policja i przerwała transakcję. Zatrzymani przyznali się do zarzucanych czynów i udzielili wyjaśnień.

Kim był CharlieTheUnicorn

Wbrew pozorom główny zatrzymany mógł nie być tylko zwykłym handlarzem kontami, lecz grać ważniejszą rolę w przestępczym procederze. Ostrzeżenie o jego wpadce zostało bardzo szybko opublikowane na forum.

Ostrzeżenie o wpadce

Ostrzeżenie o wpadce

Na forum znaleźć można także sugestie, że CharlieTheUnicorn nie pojawił się znienacka, lecz wcześniej długo występował na ToRepublic pod pseudonimem Francuz47. Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ Francuz47 miał bardzo podobna ofertę handlową. Sprzedawał duże ilości kont – matek, których posiadacze nie byli sprawdzani w BIK. Również Francuz47 nigdy nie sprzedawał kont sklonowanych (a przynajmniej tak sam twierdził). Kwestie te pewnie wkrótce wyjaśni analiza biegłego.

Powrót

Komentarze

  • 2016.01.11 20:46 alojzy

    Szkoda gościa bo taka buzia w pierdlu zrobi furorę.

    Odpowiedz
    • 2016.01.12 17:51 klawisz

      Co ty pierdolisz jaka furore – moze ty furore robiłeś na porodówce , nie strasz pierdlem ludzi cfaniaku

      Odpowiedz
    • 2021.05.02 10:56 no kolti

      bmk i syntezy

      Odpowiedz
  • 2016.01.11 21:10 MArcin

    Jaka rzeźba zajebista :D

    Odpowiedz
    • 2016.01.11 22:06 Paweł

      Rzeźba niestety nie powstanie od siedzenia przed komputerem – patrz ja ;) Chyba, że w drukarce 3D :)

      Odpowiedz
    • 2016.01.11 23:32 dżejkob

      ani tu rzeźby ani masy, gość zupełnie nie jest /sp/ jak dla mnie mocne 4/10, choć z twarzy trochę jak radek pazura

      Odpowiedz
      • 2016.01.11 23:34 dżejkob

        PS Zapomniałem dodać, że czekam na kolejne zatrzymania.

        t. zawistny człowieczek

        Odpowiedz
        • 2016.01.14 15:51 turrysta

          Już wkrótce… widać, że kolejno idą na „przyznaj się to będziesz krócej siedział” i sypią.

          Odpowiedz
    • 2016.01.11 23:54 KYBER

      W 3msc zrobi ladny podjazd na celi to sie troche wyrzezbi :) butelki z woda + tasma i ladne ciezarki wyjda, tylko trzeba uwazac bo gady moga podpierdolic przy kipiszu.

      Odpowiedz
    • 2016.01.13 14:55 DupolosHikakulos

      pewnie zarabia więcej niż ty z tą swoją rzeźbą i masą ćwoku (dosłownie)

      Odpowiedz
  • 2016.01.11 21:42 Tomaszq

    „pojawił się dopiero pod koniec roku” – aha….

    Odpowiedz
  • 2016.01.11 22:34 balaganiarz

    Bravo Policja!

    Zlapaliscie mi juz 7 dostawcow kont i wspolnikow lacznie z Polsilverem. Pytanie kiedy padnie na mnie? Juz odpowiadam- nigdy, bo jestescie jebana banda nieukow!

    Z fartem
    balaganiarz

    Odpowiedz
    • 2016.01.12 02:17 CBSP

      Stales sie slawny. Gratulacje i brawo dla pewnosci siebie. Nie martw sie, na ciebie przyjdzie kolej juz niedlugo, wiec lepiej rob porzadek poki mozesz, jesli wiesz co mamy na mysli. Niedlugo nasz budzet sie potroi i jak dokladniej cie sprofilujemy to nic ci nie pomoze, a teczke masz gruba. Ciao i czolem.

      Odpowiedz
    • 2016.01.12 08:30 KGP

      Brawo JA :)
      Ty jesteś następny :P

      Odpowiedz
    • 2016.01.12 11:16 lame

      A lekcje odrobione? :)

      Odpowiedz
    • 2016.01.12 11:56 huehue

      Jeśli dobrze pamiętam to identycznie pisał polsilver z martwej grupy fiat126p. Krzyczał, że daje 0 % policji na znalezienie kto ukrywa się pod nickami. Jakiś miesiąc góra dwa był już w ich rękach razem ze wspólnikami którzy go wydali, jeśli dobrze pamiętam ^^

      Odpowiedz
      • 2016.01.12 17:57 oszukany_przez_fiat126p

        grupa fiat126p dalej na pewno istnieje mimo ze aresztowano jej liderow polsilvera i kybera niby stanowili oni czlon organizacyjny ale mysle ze na ten czas mozna bezpiecznie zalozyc ze reszta „teamu” poczula zar pod stopami i udala sie na chwilowe wakacje. ciekawe jak prawnicy przyjmuja ta wiadomosc i ciekawe czy staraja sie o wyciagniecie dodatkowych konsekwencji w postepowaniu prowadzonym wobec polsilvera i kybera ktorzy faktycznie grupa dowodzili – kyber specjalista od koni trojanskich, polsilver ktory juz raz pokazal ze jest gotow do szantazu, bezposrednich dowodow nie ma ale poszlaka jst. atakow w koncu od tamtego czasu jest zero podpbnie jak i glosu ze strony ich sc.kiddies na posylki (czyzby uciecie glowy smoka pomoglo??). licze ze zaufanatrzeciastrona poinformuje nas w wypadku rozwoju sprawy. brawa dla policji!!!

        Odpowiedz
  • 2016.01.11 23:01 m

    Szkoda chłopaka. Dla przestępców internetowych którzy jeszcze nie wpadli mam jedną rade: ufaj tylko sobie, ale nie do końca.
    Nie zróbcie na mnie wyjebki:)

    Odpowiedz
    • 2016.01.13 10:17 maslan

      Absolutnie nie szkoda. Na pewno podzielałbyś moje zdanie gdyby cię na przykład w jajo zrobili na allegro

      Odpowiedz
  • 2016.01.12 08:26 Wyrwałem_chwasta

    „Teraz wszystkim zgodnie z kodeksem karnym może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.”
    Jak się poprują to możliwe zawiasy pewnie. Chociaż liczę, że przynajmniej przez okres aresztu ich tam porządnie przecwelą. Nauczy cwaniaczków by do uczciwej roboty się zabrać.
    Po nitce do kłębka i tak zakończy karierę 90% wyjebkowiczów czyt. ZŁODZIEJI. Czego serdecznie nam i Policji życzę.

    Odpowiedz
  • 2016.01.12 09:24 Michal

    Smieszne jest to, że potem banki (jak PKO teraz) wypowiadaja umowe np. Bitmarketowi bo niby konta uzywaja przestepcy do prania pieniedzy. A same banki sa sprawcami tego precedensu spowodowanymi swoimi zalosnymi procedurami bezpieczenstwa. Wina bankow a zwalaja wszystko na niewinne firmy. No ale w koncu to najwyzsza wladza.

    Odpowiedz
  • 2016.01.12 13:59 wladza

    Oszuści i złodzieje to bardzo źli ludzie, dobrze, że ich zgarniają, będzie mniej wałków na allegro. Chciałbym by całkiem wyeliminowali oszustów z allegro, ale do tego raczej nigdy nie dojdzie. Podobno niektórzy złodzieje potrafią zbierać sobie dobre opinie faktycznie sprzedając towar, a gdy uzbierają już trochę pozytywów to zaczynają kraść.

    btw. powiedzcie mi, jakie jest ryzyko zakupu używanej karty graficznej na allegro? bo gdzieś na forum jakimś jeden gość napisał, że kupił kartę używaną, bez gwarancji, wg opisu sprawną, a gdy ją dostał, to wyświetlała artefakty itd i sprzedawca twierdził, że on wysyłał dobrą i nie przyjmie uszkodzonej, nie wiem co ten kupujący zrobił, miał jakieś prawo do zwrotu w ciągu 2 tygodni bez podania przyczyny? Czy sprzedawca musiał przyjąć kartę? A co byłoby gdyby faktycznie wysłał dobrą, a ktoś by ją uszkodził celowo i odesłał, sprzedawca musiałby pozwać gościa czy co? jak udowodniłby, że wysłał całą i odesłał mu ktoś uszkodzoną?

    Odpowiedz
    • 2016.01.12 14:44 Q

      Sposób postępowania zależy od tego czy sprzedawca był przedsiębiorcą.

      Odpowiedz
    • 2016.01.12 15:25 maciej

      mało, bardzo mało kto hoduje konta (nikt?), więc nie udawaj speca proszę ciebie. to nie jest takie proste, że kupisz 100 spinaczy, masz 100 komentow i sprzedajesz 50 iphonow dziecko, nie rozsiewaj plotek

      Odpowiedz
  • 2016.01.12 17:07 JP2GMD

    bagietyfikacja :D

    Odpowiedz
  • 2016.01.13 02:33 Szyszka_w_Dupie

    Uwazajcie na to nowe pesudo Forum Torepublic-ND iprdvbf4rxykyvvs.onion

    To jest zwyczajnie nic innego jak psi Honey-POT. Dowod? Klucze GPGP 'wybranych’ userow zostaly podmienione mimo ze w bazie torepublic byly oryginalne..
    Poza tym 'admin’ stekal i narzekal ze jego link nie zostal umieszczony na nco5ranerted3nkt.onion i nawet slowem nie wspomnial ze podpis GPGP tam jest sfalszowany(podpis mbanka na obecnej stronie torepublic nco5ranerted3nkt.onion jest skopiowany z niebezpiecznika z 22.12.2015). Smierdzi to mokrym psem na kilometr.
    Pozdro,
    Szyszka

    Odpowiedz
    • 2016.01.14 23:38 styv300

      Przeze mnie zostały zmienione aż dwa klucze. Do konta mojego (na klucz testowy) i konta kranga (na klucz widoczny na jego blogu bo miał problemy z logowaniem)

      Wszystkie dodane klucze pochodzą z bazy danych udostępnionej na githubie oryginalnego torepublic.

      Jeżeli jakiś się nie zgadza to możesz podać listę nicków – porównam ję z oryginalną bazą i przywrócę. Całość była importowana z punBB do myBB więc coś podczas importu mogło się zepsuć.

      Jeżeli nie masz do przytoczenia żadnych nicków to nie siej dezinformacji. Ja wiem że masz swoje gówno forum albo jesteś pieskiem. Hau hau.

      Odpowiedz
      • 2016.01.16 02:34 Szyszka

        Do budy!
        I okazalo sie ze jednak klucze sa podmienione?;) Chyba 2 *20 conajmniej ;) Hahaha
        styv300: „Odnośnie ostatnich problemów z niepasującymi kluczami publicznymi: Nie wiem jak mogłem to przegapić, lecz część danych z tabeli kluczy zapisała się z błędnym ID profilu”
        Hahaha.. i kto ci teraz uwierzy, ze to przypadek?;)
        Trzeba bylo sprawdzic to dokladnie zanim napisales ten komentarz, a fakty sa jakie sa.
        Do budy bo smierdzi mokrym psem!! Boof Boof :)

        Odpowiedz
      • 2016.01.16 03:15 szyszek

        btw. ty miszczu spojrzales offline na ta myBB baze ktora pomieszales przed aktualizacja online? Wyglada na to ze nie spojrzales ;) haha
        teraz jest burdel na max ;) Nie bede taki zly i podpowiem: Klucze poprawiles ale teraz nicki zamieniles Reksiu ;) Te nicki ktore wczesniej byly dla 'zlych’ kluczy publicznych 8-)
        Jak nie w te to wewte.. spuscic z lancucha na chwile i juz chaos jest ;) Boo! Boo! Booziaczki :**

        Odpowiedz
  • 2016.01.13 09:04 Alfred

    To uczucie, gdy czytając o czyimś zatrzymaniu na z3s widzisz login którego uzywasz na swoich spamkontach xD

    Odpowiedz
  • 2016.01.13 10:22 maslan

    Fajny sweterek XD

    Chłopaki to chyba wręcz pozują do policyjnego zdjęcia co? Uśmieszek, wzrok na obiektyw :D

    Odpowiedz
  • 2016.01.13 18:19 &m

    te ludzie to jakies dziwne sa. nie mogli zalozyc jakiegos ruchu lub partii? legalna kasa a nie jakies marne wauki. ehh.

    Odpowiedz
  • 2016.01.14 13:17 Betelgeuse (@ZuchTomek)

    Foto:
    samsung GT-I9505
    I9505XXUHOJ2
    January 9, 2016 12:18:12PM
    O13F0LAHA01

    Tylko lokalizacji brakuje :)

    Odpowiedz
  • 2016.01.15 16:54 OneAnother

    No i kolejny dobry dostawca wpadl. Co robic, jak zyc? Nijak, rachunki w clarnecie kupowac od tych co sprzedaja dla ludzi zadluzonych i jazda dalej.

    Odpowiedz
    • 2016.01.17 19:36 szyszek

      Do budy Reksiu! Ale juz! I nie stekaj tak bo ci zylka pierdzaca peknie ;) Boof Boof! :D

      Odpowiedz
  • 2016.01.16 20:11 AZIS

    Poszli osobiście wypłacać, zamiast gdzieś pchnąć dalej. Fantomasy normalnie. Słup to pewnie ułomny jakiś, ale dwa chwasty mniej w sieci. Do tego nieźle gadane musi mieć jeden, jak hurtowo ludzi na słupów mamił. Brawa za poziom komentarzy.

    Odpowiedz
  • 2016.03.21 04:38 Yaro Suavny

    Lekceważenie i lenistwo ich złapało a nie policja.. Policja brawo ? Bo poszli pod adres napisany na papierku.. ? Więcej zrobił dostawca ISP udostępniając logi.. Za bycie po złej stronie tak was kara spotka, nie oni to inni was przerobią.. bo nie umiesz żyć bez karty, bez allegro, a sklepy masz pod nosem, tylko rusz dupę..

    Odpowiedz
  • 2018.08.09 18:14 Cyber

    Szkoda dobrych chlopakow !!! , otwieraja konta pomagali ludzia chowac swoje pieniadze przez zlodziejami ze skarbowki !!!

    Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Kolejny przestępca z ToRepublic / Hydry w rękach policji

Komentarze